В прокуратуре Ленинского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы региона.

Она обвиняется в совершении такого преступления, как предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). А также за сбыт электронных средств, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.

 Было установлено, что с 30.05.2024 по 26.06.2024 девушка за материальное вознаграждение предоставила в регистрационный налоговый орган паспорт гражданина РФ на свое имя и зарегистрировалась в качестве учредителя и руководителя ООО «Горизонт», ООО «Стандарт», ООО «Обертон». Сама же не планировала руководить и осуществлять финансово-хозяйственную деятельность от их имени и в интересах указанных юридических лиц.

После этого злоумышленница открыла в двух банковских организациях расчетные счета для вышеуказанных юридических лиц, и, получив электронные средства доступа к системе дистанционного банковского обслуживания, позволяющие проводить платежные операции, передала их неустановленным лицам.

 За период функционирования юридических лиц через их счета незаконно проведены банковские операции на сумму свыше 3 млн рублей.

После вручения копии обвинительного заключения фигуранту головное дело будет направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу.